នាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់បានធ្វើការស្វែងរកនៅកន្លែងចំនួនប្រាំបួនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយ Rajesh Exports Ltd កាលពីថ្ងៃអង្គារដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងបន្ត។ បរិវេណដែលពាក់ព័ន្ធនៅ Bengaluru និង Mumbai ។ មន្ត្រីបានស៊ើបអង្កេតលើប្រតិបត្តិការភាគហ៊ុន benami ដែលសង្ស័យ ភាពខុសគ្នាក្នុងការកាន់កាប់មាស និងប្រតិបត្តិការបរទេសដែលមានចម្ងល់។
នៅពេលដាក់របាយការណ៍នេះ ប្រតិបត្តិការស្វែងរកនៅតែដំណើរការ។
មន្ត្រី ED បាននិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថា “ការស៊ើបអង្កេតដែលបានធ្វើឡើងរហូតមកដល់ពេលនេះបានបង្ហាញថា benamidars បានអនុវត្តប្រតិបត្តិការជាច្រើននៅក្នុងភាគហ៊ុនរបស់ Rajesh Exports ។
មន្ត្រីបាននិយាយថា ក្រុមស្វែងរកក៏បានរកឃើញភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់រវាងសារពើភ័ណ្ឌមាសដែលបានរាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន និងសារពើភ័ណ្ឌជាក់ស្តែងដែលមាននៅក្នុងបរិវេណដែលបានស្វែងរក។
មន្ត្រីរូបនេះបាននិយាយថា៖ «ការត្រួតពិនិត្យរាងកាយដែលបានអនុវត្តក្នុងអំឡុងពេលស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាសារពើភ័ណ្ឌមាសដែលបានរកឃើញគឺទាបជាងសារពើភ័ណ្ឌដែលបង្ហាញក្នុងសៀវភៅប្រហែល ៤០ ភាគរយ»។
អ្នកស៊ើបអង្កេតក៏ពិនិត្យមើលប្រតិបត្តិការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងស្ទើរតែដែរ។ ₹ការទាមទារពាណិជ្ជកម្មចំនួន 3,000 Crore ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានដោះស្រាយជាមួយនឹងការនាំចូលមាស ការដឹកជញ្ជូនដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យ។
«យើងកំពុងពិនិត្យមើលករណីមួយដែលការទទួលបានការជួញដូរមានចំនួនជុំវិញ ₹មន្ត្រីរូបនេះបាននិយាយថា “Rs 3,000 crore ត្រូវបានទូទាត់ប្រឆាំងនឹងការនាំចូលមាស ដែលជាការផ្គត់ផ្គង់ដែលមើលទៅគួរអោយសង្ស័យ”។
គ្រឿងអលង្ការដែលមានទីស្នាក់ការកណ្តាលនៅ Bengaluru ស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាមូលបត្រឥណ្ឌា (Sebi) បានចោទប្រកាន់កាលពីដើមខែនេះថាក្រុមហ៊ុនបានបំភាន់ប្រាក់ចំណូលស្ទើរតែទាំងស្រុងរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុរហូតដល់ឆ្នាំសារពើពន្ធ 25 ដល់តម្លៃ 1.5 លានដុល្លារ។ ₹15.15 ពាន់ពាន់លាន។
ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនបានឈានដល់ 5% ហើយបានបិទនៅ ₹108.25 មួយដុំនៅលើ BSE កាលពីថ្ងៃអង្គារដែលជាការងើបឡើងវិញយ៉ាងខ្លាំងពីកម្រិតទាប 52 សប្តាហ៍នៃ ₹73.20 បានប៉ះបន្ទាប់ពីសកម្មភាពបទប្បញ្ញត្តិ។
បញ្ហាមួយទៀតដែលស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតទាក់ទងនឹងការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (ODI) របស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិរុករករ៉ែមាសអាហ្វ្រិក។
“Rajesh Exports ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានវិនិយោគលើស ₹1,000 Crore នៅក្នុងអណ្តូងរ៉ែមាសអាហ្វ្រិក។ មន្ត្រីរូបនេះបានបន្តថា៖ «ទោះជាយ៉ាងណា ការវិនិយោគនេះមិនត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងសៀវភៅគណនីរបស់ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធណាមួយរបស់ខ្លួនទេ ហើយដូច្នេះកំពុងស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យ»។
ភ្នាក់ងារឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុក៏កំពុងស៊ើបអង្កេតផងដែរថាតើក្រុមហ៊ុននៅក្នុងក្រុម Rajesh Exports កំពុងកែសម្រួលថ្លៃសេវាទៅវិញទៅមកដោយស្ងប់ស្ងាត់ជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅ UAE ដើម្បីលាក់បាំងចលនាពិតប្រាកដនៃមូលនិធិ។
មន្ត្រីរូបនេះបាននិយាយថា៖ «ការត្រួតពិនិត្យរាងកាយដែលបានអនុវត្តក្នុងអំឡុងពេលស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាសារពើភ័ណ្ឌមាសដែលបានរកឃើញគឺទាបជាងសារពើភ័ណ្ឌដែលបង្ហាញក្នុងសៀវភៅប្រហែល ៤០ ភាគរយ»។
អ្នកស៊ើបអង្កេតក៏ពិនិត្យមើលប្រតិបត្តិការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងស្ទើរតែដែរ។ ₹ការទាមទារពាណិជ្ជកម្មចំនួន 3,000 Crore ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានដោះស្រាយជាមួយនឹងការនាំចូលមាស ការដឹកជញ្ជូនដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យ។
«យើងកំពុងពិនិត្យមើលករណីមួយដែលការទទួលបានការជួញដូរមានចំនួនជុំវិញ ₹មន្ត្រីរូបនេះបាននិយាយថា “Rs 3,000 crore ត្រូវបានទូទាត់ប្រឆាំងនឹងការនាំចូលមាស ដែលជាការផ្គត់ផ្គង់ដែលមើលទៅគួរអោយសង្ស័យ”។
គ្រឿងអលង្ការដែលមានទីស្នាក់ការកណ្តាលនៅ Bengaluru ស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាមូលបត្រឥណ្ឌា (Sebi) បានចោទប្រកាន់កាលពីដើមខែនេះថាក្រុមហ៊ុនបានបំភាន់ប្រាក់ចំណូលស្ទើរតែទាំងស្រុងរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុរហូតដល់ឆ្នាំសារពើពន្ធ 25 ដល់តម្លៃ 1.5 លានដុល្លារ។ ₹15.15 ពាន់ពាន់លាន។
ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនបានឈានដល់ 5% ហើយបានបិទនៅ ₹108.25 មួយដុំនៅលើ BSE កាលពីថ្ងៃអង្គារដែលជាការងើបឡើងវិញយ៉ាងខ្លាំងពីកម្រិតទាប 52 សប្តាហ៍នៃ ₹73.20 បានប៉ះបន្ទាប់ពីសកម្មភាពបទប្បញ្ញត្តិ។
បញ្ហាមួយទៀតដែលស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតទាក់ទងនឹងការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (ODI) របស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិរុករករ៉ែមាសអាហ្វ្រិក។
“Rajesh Exports ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានវិនិយោគលើស ₹1,000 Crore នៅក្នុងអណ្តូងរ៉ែមាសអាហ្វ្រិក។ មន្ត្រីរូបនេះបានបន្តថា៖ «ទោះជាយ៉ាងណា ការវិនិយោគនេះមិនត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងសៀវភៅគណនីរបស់ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធណាមួយរបស់ខ្លួនទេ ហើយដូច្នេះកំពុងស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យ»។
ភ្នាក់ងារឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុក៏កំពុងស៊ើបអង្កេតផងដែរថាតើក្រុមហ៊ុននៅក្នុងក្រុម Rajesh Exports កំពុងកែសម្រួលថ្លៃសេវាទៅវិញទៅមកដោយស្ងប់ស្ងាត់ជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅ UAE ដើម្បីលាក់បាំងចលនាពិតប្រាកដនៃមូលនិធិ។
“អឹម ₹ជាក់ស្តែង បំណុលពាណិជ្ជកម្ម និងបំណុលដែលមានតម្លៃ ₹3,000 crore ត្រូវបានជម្រះប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនបរទេសពី 4 ទៅ 5 ដែលមានមូលដ្ឋាននៅ UAE ដែលមានលិខិតសម្គាល់គួរឱ្យសង្ស័យ។ លក្ខណៈ និងគោលបំណងនៃប្រតិបត្តិការទាំងនេះកំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេត។
ទីភ្នាក់ងារនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងវិភាគឯកសារ កំណត់ត្រាឌីជីថល និងទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុដែលរឹបអូសបានក្នុងការស្វែងរក មុនពេលធ្វើសកម្មភាពបន្ថែមទៀត។
អ៊ីមែលទៅ Rajesh Exports និងទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតនៅតែមិនមានចម្លើយរហូតដល់ម៉ោងសារព័ត៌មាន។
ការបញ្ជាទិញបណ្តោះអាសន្នដោយ Sebi នៅថ្ងៃទី 3 ខែមិថុនាត្រូវបានអនុវត្តដោយសកម្មភាពបទប្បញ្ញត្តិដោយនាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងនឹង Rajesh Exports ។ ដីកាបង្គាប់បណ្តោះអាសន្នចំនួន 109 ទំព័របានចោទប្រកាន់ពីការបង្វែរមូលនិធិ ប្រតិបត្តិការភាគីដែលពាក់ព័ន្ធភាពស្រអាប់ និងការលាតត្រដាងមិនគ្រប់គ្រាន់អំពីក្រុមហ៊ុនពីរគឺ Elest Pvt Ltd និង ACC Energy Storage Pvt Ltd – ទាំងពីរបានភ្ជាប់ទៅ Rajesh Exports ។
ក្រុមហ៊ុនក៏ត្រូវបានជ្រើសរើសឱ្យអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពថ្ម 5 ជីហ្គាវ៉ាត់ម៉ោង ជាថ្នូរនឹងការលើកទឹកចិត្តផ្នែកលក់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រោម ₹ផលិតកម្ម 18,100 crore ភ្ជាប់កម្មវិធីកោសិកាគីមីកម្រិតខ្ពស់ (PLI-ACC) ។
ជាការពិតណាស់ មិនទាន់មានថវិកាណាមួយត្រូវបានបញ្ចេញទៅឱ្យអ្នកទទួលផលក្រោមកម្មវិធីនេះទេ។ ជីអង្កាម ពីមុនបានរាយការណ៍ថាក្រសួងឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់ដែលដំណើរការ PLI-ACC នឹងធ្វើការអំពាវនាវឱ្យមានការចូលរួមពីក្រុមហ៊ុន Rajesh Exports នៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះ។
