បណ្តាញឧក្រិដ្ឋជន និងសហការីរបស់ខ្លួនបានកេងប្រវ័ញ្ចភ្នាក់ងារឆែកឆេរក្លែងក្លាយដើម្បីដឹកជញ្ជូនដោយខុសច្បាប់នូវសាច់ប្រាក់ចំនួន 30 លានផោនដែលលាក់ក្នុងវ៉ាលីពីចក្រភពអង់គ្លេសទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប់រួម។
ប្រតិបត្តិការនេះ ត្រូវបានគេជឿថា ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមេទ័ពអង់គ្លេស ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឌូបៃ បានដឹកជញ្ជូនប្រាក់ចំណូលតាមរយៈសេវាកម្ម Emirates ពីព្រលានយន្តហោះ Manchester, Birmingham និង Brussels ។
មេលុយត្រូវបានជួលឱ្យដឹកជញ្ជូនប្រាក់ដែលទទួលបានពីឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងវ៉ាលីរហូតដល់ទៅប្រាំក្នុងមួយការធ្វើដំណើរ ម្តងម្កាលត្រូវបានជួយដោយភ្នាក់ងារឆែកឆេររបស់ Emirates ពុករលួយ Emma Rauf ដែលមានមូលដ្ឋាននៅអាកាសយានដ្ឋាន Manchester ។
ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបាននិយាយថា វង់តន្រ្តីដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ដែលកំពុងរង់ចាំការធ្វើបត្យាប័នទៅប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បីចូលរួមសវនាការ ហើយមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយហេតុផលផ្លូវច្បាប់បានបញ្ជាឱ្យអ្នកក្រោមបង្គាប់របស់គាត់ប្រមូលសាច់ប្រាក់ពីក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានរៀបចំនៅទូទាំងចក្រភពអង់គ្លេសហើយដឹកជញ្ជូនវាទៅប្រទេសអារ៉ាប់រួមដោយមិនប្រកាសថាស្របច្បាប់នៅពេលចាកចេញ។
សត្វលាបានដាក់ក្រដាសប្រាក់រាប់រយរាប់ពាន់ផោនទៅក្នុងវ៉ាលីរបស់ពួកគេ លាក់នៅក្រោមសម្លៀកបំពាក់ មុនពេលត្រូវបានគេដាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារប្រណីតក្នុងទីក្រុងឌូបៃ ដោយបានទទួលយកបទពិសោធន៍នៃការទទួលទានអាហារ និងការទៅលេងកន្លែងកម្សាន្តពេលយប់ និងគ្រឹះស្ថាននៅមាត់សមុទ្រ ដែលផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដោយអ្នកគ្រប់គ្រងប្រាក់ខែរបស់ពួកគេ។
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រព័ន្ធនេះបានចាប់ផ្តើមបរាជ័យ បន្ទាប់ពីក្រដាសប្រាក់មានតម្លៃ £788,455 ត្រូវបានរឹបអូសពីរដងនៅឯអាកាសយានដ្ឋានអង់គ្លេស ដែលជំរុញឱ្យទីភ្នាក់ងារឧក្រិដ្ឋកម្មជាតិ (NCA) ចាប់ផ្តើមការស៊ើបអង្កេតដ៏ធំមួយ។ ប្រតិបត្តិការលាងលុយអន្តរជាតិប្រើការរត់ពន្ធសាច់ប្រាក់ រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ និងវិស័យធនាគារដើម្បីផ្លាស់ទីមូលនិធិខុសច្បាប់រាប់លានផោនជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ប្រាក់ចំណូលបែបនេះច្រើនតែមកពីការជួញដូរគ្រឿងញៀន ហើយជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើភេរវកម្ម និងជម្លោះសកល។
Rauf (née Royle) អាយុ 34 ឆ្នាំ និងបងប្រុសរបស់នាងអាយុ 32 ឆ្នាំ Ben Royle អ្នកទាំងពីរនៅ Park Road ក្នុង Wilmslow រដ្ឋ Cheshire ក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងគម្រោងលាងលុយផងដែរ។
Rauf បានកេងប្រវ័ញ្ចតួនាទីរបស់នាងជាបុគ្គលិកបញ្ជរត្រួតពិនិត្យដោយអនុញ្ញាតឱ្យវ៉ាលីដែលពោរពេញទៅដោយសាច់ប្រាក់ឆ្លងកាត់ដោយសេរី ទោះបីជាវាលើសទម្ងន់កំណត់ក៏ដោយ។ នៅថ្ងៃសម្រាក នាងបានសំរបសំរួលជាមួយសហសេវិករបស់នាងដែលបំពេញកាតព្វកិច្ច ហើយណែនាំពួកគេឱ្យគ្រប់គ្រងឥវ៉ាន់លើសក្នុងលក្ខណៈស្រដៀងគ្នា។
បន្ទាប់ពីអ្នកនាំសំបុត្រម្នាក់ត្រូវបានរារាំងដោយឆ្មាំព្រំដែន ហើយលុយត្រូវបានរឹបអូសជាបន្តបន្ទាប់ Rauf បានធ្វើការដើម្បីការពារអ្នកនាំសំបុត្របន្ថែមទៀតពីការចាប់ខ្លួន។
នាងបានទូរស័ព្ទទៅអ្នកជំងឺ ហើយបានធ្វើដំណើរផ្ទាល់ទៅ UAE និងត្រឡប់មកវិញ ៧ ដងក្នុងរយៈពេល ៧ ខែ។ សារជាអក្សរនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់នាងបានបង្ហាញថានាងដឹងថាមេខ្លោងដែលសង្ស័យកំពុងដឹកជញ្ជូនអ្នកនាំលុយនៅលើផ្លូវដូចគ្នា។ នាងត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅផ្ទះមួយក្នុងទីក្រុង Middleton ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩។
បន្ទាប់ពីបដិសេធការចោទប្រកាន់ដំបូង នាងបានសារភាពកំហុសនៅថ្ងៃទី 23 ខែមីនាឆ្នាំនេះ ពីបទប្រព្រឹត្ត ឬជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការរៀបចំការលាងលុយ ដើម្បីដឹកជញ្ជូនសាច់ប្រាក់ពីចក្រភពអង់គ្លេសទៅកាន់ទីក្រុងឌូបៃ។
នៅខែតុលា ឆ្នាំ 2018 Rauf និង Royle បានរឹបអូសយកប្រាក់ £406,500 នៅក្នុងនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ហើយបានរក្សាទុកពួកគេនៅក្នុងស្បែកជើងរថយន្តរបស់នាង ដែលនាងបានចតនៅផ្លូវរបស់ឪពុកម្តាយនាងនៅក្នុង Hale, Trafford ។ ជនដៃដល់បានបើករថយន្តចូលលួចយកលុយ បង្កឱ្យមេខ្លោងប្តឹងទាមទារឱ្យអ្នកទាំង២ធ្វើតេស្តរកអ្នកភូតកុហក ដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពស្លូតត្រង់ ។
បន្ទាប់មកខ្មាន់កាំភ្លើងម្នាក់បានបញ្ចេញគ្រាប់កាំភ្លើងមួយគ្រាប់ទៅលើផ្ទះល្វែងរបស់ឪពុកម្តាយ ដោយគ្រាប់កាំភ្លើងមួយគ្រាប់បានទម្លុះទ្វារខាងមុខ។ ការបាញ់ជាច្រើនគ្រាប់ទៀតបានបំបែកបង្អួចបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ ហើយគ្រាប់កាំភ្លើងមួយគ្រាប់បានទម្លុះសាឡុងមួយមុននឹងបុកជញ្ជាំងខាងក្រោយ។ សំណាងល្អទ្រព្យសម្បត្តិមិនត្រូវបានគេកាន់កាប់នៅពេលនោះ។
ការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីការគំរាមកំហែងព្រមានពីឧក្រិដ្ឋជនដែលជាម្ចាស់មូលនិធិដែលបានលួចថាអ្នកណាដែលយកពួកគេនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការប្រហារជីវិត នេះបើយោងតាមអ្នកស៊ើបអង្កេត។
ប្រតិបត្តិការលាងលុយនេះដំណើរការដោយសមាជិកក្រុមក្មេងទំនើងដែលប្រមូលប្រាក់ចំណូលពីសហគ្រាសឧក្រិដ្ឋកម្មនៅទូទាំងភាគខាងជើងនៃប្រទេសអង់គ្លេស រួមមាន Manchester, Liverpool, Southport, Sheffield និង Huddersfield ។
Sophie Logan អាយុ 31 ឆ្នាំនៅ Staker Lane, Mickleover, Derby ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងឌូបៃបានអះអាងថានាងបម្រើការជាជំនួយការផ្ទាល់របស់មេក្រុមដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់។ ក្នុងរយៈពេល 2 ឆ្នាំ នាងបានធ្វើដំណើរទៅ និងមកពីទីក្រុងឌូបៃចំនួន 38 ដង និងបានប្រកាសជាសាច់ប្រាក់ចំនួន 2.2 លានផោនក្នុង 14 ដងនៅពេលនាងទៅដល់ទីក្រុងឌូបៃ។
Devanyl Graham អាយុ 26 ឆ្នាំរស់នៅ Burking Road, Dewsbury, West Yorkshire បានធ្វើដំណើរទៅឌូបៃចំនួន 18 ដងហើយបានរាយការណ៍ថាជាសាច់ប្រាក់សរុបចំនួន 3.1 លានផោននៅពេលមកដល់។
Heather Jeffrey អាយុ 58 ឆ្នាំ ជាម្តាយមីងរបស់អ្នករៀបចំកម្មវិធី កូនប្រុសរបស់នាង Sheldan Noel អាយុ 30 ឆ្នាំ ទាំង Potter Close, Bradford និងកូនស្រីរបស់គាត់ឈ្មោះ Lamara Noel អាយុ 34 ឆ្នាំ នៅ Loweswater Avenue និង Bradford បានប្រមូលសាច់ប្រាក់ពីក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានរៀបចំ ហើយដឹកជញ្ជូនវាទៅឌូបៃ។ អ្នកទាំងបីបានរត់ពន្ធយ៉ាងហោចណាស់ £4,051,558; £5,894,048; ឬ £1,237,500។ មេខ្លោងដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់បានសម្របសម្រួលប្រតិបត្តិការតាមរយៈក្រុម WhatsApp ដោយមានសារបង្ហាញថា Jeffrey ត្រូវបានណែនាំឱ្យប្រមូលសាច់ប្រាក់នៅ Huddersfield និង Sheffield ក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ 2018 ។
Ben Royle បានជួលមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ឈ្មោះ Sheikh Jobe អាយុ 33 ឆ្នាំ រស់នៅ Sealy Walk ទីក្រុង Manchester ឱ្យដឹកជញ្ជូនសាច់ប្រាក់ដែលមានតម្លៃ £306,040 តាមរយៈអាកាសយានដ្ឋាន Manchester ក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ 2018។ លុយត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងវ៉ាលីសិតរបស់ Jobe ដែលនាំទៅដល់ការចាប់ខ្លួន និងរឹបអូសយកថវិកា។
គណៈវិនិច្ឆ័យនៅតុលាការ Bolton Crown បានរកឃើញថា Devanyl Graham, Sheldan Noel, Lamara Noel, Jeffrey និង Sophie Logan មានទោសនៅសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីការកាត់ក្តីរយៈពេល 12 សប្តាហ៍។ Emma Rauf បានផ្លាស់ប្តូរការអង្វររបស់នាងទៅជាពិរុទ្ធភាពនៅថ្ងៃទី 23 ខែមីនា ខណៈដែល Royle និង Jobe បានសារភាពពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគេនៅក្នុងសវនាការមុនពេលការកាត់ក្តីចាប់ផ្តើម។
Logan, Graham, Sheldan Noel, Royle, Lamara Noel, Jeffrey និង Jobe គ្រោងនឹងកាត់ទោសនៅក្នុងតុលាការដូចគ្នានៅថ្ងៃទី 1 ខែតុលា ខណៈពេលដែលការកាត់ទោសរបស់ Emma Rauf គ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 30 ខែតុលា។ ចុងចោទម្នាក់ៗត្រូវបានគេរកឃើញថាមានពិរុទ្ធពីបទចូលរួម ឬចូលរួមក្នុងការរៀបចំការលាងលុយពីថ្ងៃទី 2019 ដល់ថ្ងៃទី 20 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2017 ថ្ងៃទី 14 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2017 ផ្ទុយនឹងមាត្រា 328(1) នៃច្បាប់បន្តនៃឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្នាំ 2002។
ថ្លែងបន្ទាប់ពីសាលក្រម មេបញ្ជាការសាខា NCA លោក Jon Hughes បាននិយាយថា “ក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្មនេះបាននិងកំពុងរត់ពន្ធសាច់ប្រាក់ឧក្រិដ្ឋកម្មចេញពីចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងកម្រិតឧស្សាហកម្ម ដោយគេចចេញពីការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តច្បាប់ និងការលាងលុយកខ្វក់”។
“Emma Rauf បានសម្របសម្រួលការធ្វើដំណើរទាំងនេះជាច្រើន ដោយទាញយកតួនាទីរបស់នាងជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ ដើម្បីបោះបង់ចោលវ៉ាលីដែលពោរពេញទៅដោយលុយ ហើយដូច្នេះជៀសវាងការរកឃើញដោយការអនុវត្តច្បាប់”។
“សាច់ប្រាក់គឺជាឈាមជីវិតរបស់ក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានរៀបចំ។ វាជំរុញឱ្យមានអំពើហិង្សា និងអសន្តិសុខនៅជុំវិញពិភពលោក។ ឧក្រិដ្ឋជនមានឆន្ទៈក្នុងការប្រើប្រាស់អំពើហឹង្សាដើម្បីរក្សាការគ្រប់គ្រង ដូចដែលបានបង្ហាញដោយការបាញ់ប្រហារដ៏គួរឱ្យរន្ធត់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ Emma Rauf ។ នេះអាចបណ្តាលឱ្យស្លាប់ ឬរបួសយ៉ាងងាយ ប្រសិនបើអ្នកណាម្នាក់បានទៅទីនោះ ដែលបង្ហាញថា Rauf និង Royle ធ្វើឱ្យគ្រួសាររបស់ពួកគេស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់។”
“ការបង្អាក់ការផ្គត់ផ្គង់សាច់ប្រាក់ខុសច្បាប់បែបនេះ គឺជាអាទិភាពសម្រាប់ NCA និងដៃគូរបស់យើង។
“យើងនឹងបន្តកំណត់គោលដៅអ្នកនាំសំបុត្រសាច់ប្រាក់ និងវាយប្រហារក្រុមឧក្រិដ្ឋជនដែលវាឈឺចាប់ – នៅក្នុងហោប៉ៅ – ក៏ដូចជាអ្នកដែលកាន់តួនាទីឬមុខតំណែងដែលសម្របសម្រួលឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរនិងរៀបចំ។ យើងក៏កំពុងធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរផ្សេងទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃការគំរាមកំហែងខាងក្នុងនៅកំពង់ផែនិងអាកាសយានដ្ឋាន” ។
