យ៉ាងហោចណាស់យោងទៅតាមចំនួនទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់មុនពេលចាប់ផ្តើមសង្រ្គាម។
ការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីហាក់ដូចជាមិនប៉ះពាល់ដល់របៀបរស់នៅរបស់ oligarch នេះទេ។
អ្នកកាសែតមកពី Pravda របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានថតគាត់ចេញពី Bentley នៅកាស៊ីណូ Monte Carlo’s Casino នៅរដូវក្តៅនេះ។
រថយន្តអង់គ្លេសពណ៌ប៊ឺហ្គូឌីដ៏ស្រស់ស្អាតដែលបានទិញក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ ត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅតំបន់ Dnipropetrovsk នៅព្រំដែនជាមួយគ្រីមា ជាកន្លែងដែលមហាសេដ្ឋីកសិកម្ម និងអាហាររូបនេះមកពី។
Vadim Ermolaev បានបង្កើតផ្នែកមួយនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ពីការបង្កើតវិញ្ញាណ. ជាពិសេស ស្រាទំពាំងបាយជូរ ដែលផលិតមួយផ្នែកនៅគ្រីមៀ។
ប្រយ័ត្នចំពោះអ្នកដែលហ៊ានអះអាងថា Ermolaev បន្តសហការជាមួយរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីការបញ្ចូលផ្នែកនេះនៃអ៊ុយក្រែនក្នុងឆ្នាំ 2014 ដូចជាគ្មានអ្វីកើតឡើង។
នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានជាច្រើន oligarch សន្យាឱ្យពួកគេសាកល្បង។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ គាត់ដែលចូលចិត្តបញ្ចេញមតិអំពីព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកនៅលើគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ បានក្លាយជាការប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុន: គ្មានអត្ថបទចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 19 ខែមករា។
សង្ស័យ? នៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ SBU ដែលជាសេវាកម្មស៊ើបអង្កេតរបស់អ៊ុយក្រែនដែលបានចុះឈ្មោះគាត់ គាត់ពិតជាហាក់ដូចជាមនុស្សម្នាក់។ បញ្ជីឈ្មោះអ្នកមានចំនួន ៨៤ នាក់ ដែលអាចនឹងភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេស.
នៅខាងក្នុងបោកអ៊ុតអេស្តូនី
នេះមិនមែនជាលើកទីមួយទេដែលអាជីវករគ្រប់ច្រកល្ហកចូលមកកាប់ឈើរបស់អាជ្ញាធរ។
ដោយសារតែ Vadim Ermolaev ក៏ជាសហម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Versobank ដែលជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុអេស្តូនី ដែលអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ធនាគារកណ្តាលអឺរ៉ុបបានផ្អាកកាលពីខែមីនា ឆ្នាំ 2018 សម្រាប់… “ការបំពានជាប្រព័ន្ធនៃច្បាប់ស្តីពីការលាងលុយកខ្វក់”.
87% នៃប្រាក់បញ្ញើនៅបញ្ជរ Versobank ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអ្នកមិនមែនជាអ្នករស់នៅ។
ភាពពិសេសដែលមិនបរាជ័យក្នុងការទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់របស់ការិយាល័យទិន្នន័យការលាងលុយកខ្វក់ ដែលជាអង្គភាពពិសេសនៃប៉ូលីសអេស្តូនីដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុនេះ។
គ្រោះមហន្តរាយសម្រាប់វា។ ផ្កាយរណបសូវៀតចាស់ វាបានប៉ាន់ប្រមាណចំនួនទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រុស្ស៊ីដែលហូរកាត់ធនាគាររបស់ខ្លួននៅចន្លោះឆ្នាំ 2012 និង 2017 មុនពេលហួតនៅអឺរ៉ុបខាងលិចដែលមានចំនួនជាងប្រាំពីរពាន់លានអឺរ៉ូ។
ប្រធានសេវាស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអេស្តូនី Madis Reimand បន្ទាប់មកបានពិពណ៌នាអំពីវិធីសាស្រ្តសាកល្បង និងសាកល្បងរបស់ហាងបោកអ៊ុតអេស្តូនី៖ ក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីបានទិញភាគហ៊ុន និងប័ណ្ណបំណុលផ្សេងៗ បន្ទាប់មកផ្ទេរវាទៅឱ្យក្រុមហ៊ុន ឬបុគ្គល (ភាគច្រើនមិនមែនជាអ្នករស់នៅ) ជាមួយនឹងគណនីនៅក្នុងធនាគារអេស្តូនី បន្ទាប់មកមូលបត្រត្រូវបានលក់ ដោយអនុញ្ញាតឱ្យផ្ទេរប្រាក់ទៅប្រទេសផ្សេងៗ។
ហើយ Versobank ត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាផ្នែកមួយក្នុងម៉ាស៊ីនហិរញ្ញវត្ថុនេះ។
