នាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់ (ED) បានធ្វើការស្វែងរកក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់គ្រប់គ្រងការប្តូរប្រាក់បរទេសឆ្នាំ 1999 (FEMA) នៅថ្ងៃទី 9 ខែកក្កដា ទាក់ទងនឹងការស៊ើបអង្កេតទាក់ទងនឹង Kalanee Impex Private Limited និងនាយកសកម្ម Dharmesh Narendra Sangani ។
ក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយឆ្មក់នេះ ការអនុវត្តច្បាប់បានរឹបអូសបាននូវភស្តុតាងនៃទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសដែលមិនបានបង្ហាញ គណនីធនាគារបរទេសដែលមិនបានបង្ហាញឱ្យឃើញ និងប្រតិបត្តិការឆ្លងព្រំដែនគួរឱ្យសង្ស័យ។
ក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថា គណនីធនាគារបរទេសដែលមិនស្គាល់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដា សហរដ្ឋអាមេរិក និងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ។
ក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថា ការស្វែងរកនេះបានបង្ហាញថា “លុយដែលសន្មត់ថាទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌា មិនបានទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌាទេ ទោះបីជាមានការយឺតយ៉ាវក្នុងពេលវេលាច្រើនក៏ដោយ” ។
មន្ត្រីបាននិយាយថា “ការនាំចេញដែលទទួលបានពីអ្នកទិញបរទេសមួយចំនួនមិនត្រូវបានដឹងទេ ហើយមិនមានការពន្យាពេលត្រូវបានទទួលពីធនាគារអ្នកចែកបៀដែលមានការអនុញ្ញាតទេ។ មិនមានឯកសារកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្តារឡើងវិញទេ” ។
ការស៊ើបអង្កេតរបស់ ED ក៏បានបង្ហាញពីការទទួលបានប្រាក់ចំណូលនាំចេញពីភាគីទីបី ក្រៅពីអ្នកទទួល ឬអ្នកទិញដែលមានឈ្មោះក្នុងវិក្កយបត្រនាំចេញ/វិក្កយបត្រដឹកជញ្ជូន។
ពួកគេបានបន្ថែមថា “ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការស្វែងរក ភស្តុតាងដែលទាក់ទងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសដែលមិនត្រូវបានបញ្ចេញ និងគណនីធនាគារបរទេសក៏ត្រូវបានរកឃើញផងដែរ” ដោយពួកគេអះអាងថា ភាគហ៊ុនដ៏សំខាន់របស់ Dharmesh Sangani នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនកាណាដាដែលមិនបានបង្ហាញត្រូវបានបង្ហាញ។
“ឧទាហរណ៍ លោក Dharmesh Sangani ត្រូវបានគេរកឃើញថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនកាណាដាដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះ។ គណនីធនាគារបរទេសដែលពាក់ព័ន្ធ និងប្រតិបត្តិការពាក់ព័ន្ធក៏មិនត្រូវបានបង្ហាញឱ្យដឹងដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដែរ។ ក្នុងករណីមួយផ្សេងទៀត ក្រុមហ៊ុនដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះនៅក្នុង UAE ត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ” ។
ក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថា អាជ្ញាធរគយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក និងចក្រភពអង់គ្លេសក៏កំពុងស៊ើបអង្កេតជាក់លាក់នៃប្រតិបត្តិការរបស់ Dharmesh Sangani ផងដែរ។ ពួកគេបាននិយាយថា “ED ក៏កំពុងស៊ើបអង្កេតការរំលោភ FEMA នៅក្នុងប្រតិបត្តិការបែបនេះ” ។
ក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆែកឆេរ មន្ត្រីបានចោទប្រកាន់ថា Dharmesh Sangani បានព្យាយាមបំផ្លាញភស្តុតាងឌីជីថល ដោយបោះទូរស័ព្ទដៃរបស់គាត់ពីជាន់ទី 13 នៃអគារមួយ បន្ទាប់ពី ER បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅប៉ូលីស Mumbai ។
ទូរសព្ទត្រូវបានមន្ត្រីផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់រឹបអូសយកមកវិញក្រោយមក។
កាលពីខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2016 ទីភ្នាក់ងារនេះបាននិយាយថា មន្ត្រីប៉ូលីសព្រំដែនអង់គ្លេសបានរឹបអូសគ្រឿងអលង្ការមាសប្រហែល 7.4 គីឡូក្រាមដែលនាំយកចូលទៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសដោយ Dharmesh Sangani ដោយអះអាងថាវាស្ថិតនៅក្រោមការប្រកាស។
តើ Dharmesh Narendra Sangani ជានរណា?
Dharmesh Narendra Sangani គឺជាសហគ្រិន ប្រែក្លាយអ្នកផលិត។
នៅឆ្នាំ 2015 គាត់ត្រូវបានតែងតាំងជានាយកក្រុមហ៊ុន DHARMESH SANGANI LTD ដែលមានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេស។ ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានរំលាយនៅឆ្នាំ 2019 ។
Dharmesh Narendra Sangani ក៏ជានាយកម្នាក់នៃក្រុមហ៊ុន KALANEE IMPEX PRIVATE LIMITED ផងដែរ។ វាគឺជាក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងបុមបៃដែលបានបញ្ចូលនៅថ្ងៃទី 7 ខែធ្នូឆ្នាំ 2011 ។
នាយកផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានគេនិយាយថារួមមាន Rajeeta Dharmesh Sangani និង Narendra Prabhudas Shangani Zauba Corp.
Sangani ក៏ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន GBM STUDIOS PRIVATE LIMITED ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិត និងបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកភាពយន្ត និងទូរទស្សន៍ផងដែរ។
PTI បានរាយការណ៍ថាគាត់ត្រូវបានចុះបញ្ជីជាស្ថាបនិកនិងទស្សនវិស័យនៃ Shekhar Suman Film Academy (SSFA) ជាមួយ GBM Studios ជាម៉ាកឆ័ត្រ។
យោងតាម Tracxn ដើមទុនភាគហ៊ុនដែលមានការអនុញ្ញាតរបស់ GBM STUDIOS គឺ PRIVATE LIMITED ₹10 Lakh និងដើមទុនដែលបានបង់ ₹១លាន។ វាបានបន្ថែមថា “ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបច្ចុប្បន្ននៃ GBM STUDIOS PRIVATE LIMITED មាន Dharmesh Narendrakumar Sangani និង Narendra Prabhudas Shangani” ។
