ឥណ្ឌាបានធានាជាលើកដំបូងនូវតំណែងអនុប្រធាននៃក្រុមកិច្ចការសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ (FATF) ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីស ដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោកប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម។ មន្ត្រីការិយាល័យជាន់ខ្ពស់ Vivek Aggarwal ត្រូវបានជ្រើសរើសឱ្យកាន់តំណែងសម្រាប់អាណត្តិមួយឆ្នាំ ចាប់ពីខែកក្កដា ឆ្នាំ 2026។
ការតែងតាំងនេះត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ FATF នៅទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃទី 17-19 ខែមិថុនា ដែលប្រទេសជាសមាជិកបានជ្រើសរើស Aggarwal ជាអនុប្រធាន FATF បន្ទាប់។ គាត់នឹងស្នងតំណែងពី Giles Thomson មកពីចក្រភពអង់គ្លេស ដែលបានកាន់តួនាទីតាំងពីខែកក្កដា ឆ្នាំ 2025។
FATF បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍លទ្ធផលផ្លូវការរបស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំថា “សម័យប្រជុំពេញអង្គបានជ្រើសរើស Vivek Aggarwal នៃប្រទេសឥណ្ឌាជាអនុប្រធាន FATF បន្ទាប់” ។
បច្ចុប្បន្ន Aggarwal គឺជាលេខាធិការនៅក្នុងក្រសួងវប្បធម៌សហភាព ហើយពីមុនជាប្រធានគណៈប្រតិភូឥណ្ឌាប្រចាំ FATF ។ លោកក៏បានកាន់មុខតំណែងសំខាន់ៗនៅក្នុងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ និងដឹកនាំអង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ-ឥណ្ឌា (FIU-IND) ដែលជាទីភ្នាក់ងារកណ្តាលរបស់ប្រទេសសម្រាប់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ និងតាមដានប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុគួរឱ្យសង្ស័យ។
ការបោះឆ្នោតនេះគឺជាលើកទីមួយហើយដែលមន្ត្រីឥណ្ឌាបានកាន់តំណែងជាអ្នកដឹកនាំកំពូលមួយនៅក្នុងស្ថាប័នស្តង់ដារដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីស ហើយត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការទទួលស្គាល់នូវតួនាទីដែលកំពុងកើនឡើងរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងការរៀបចំក្របខ័ណ្ឌការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) និងហិរញ្ញប្បទានប្រឆាំងភេរវកម្ម (CFT) ជាសកល។
Aggarwal បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុថា “ការតែងតាំងនេះគឺជាការទទួលស្គាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមរបស់ប្រទេសឥណ្ឌា និងភាពរឹងមាំនៃក្របខ័ណ្ឌហិរញ្ញប្បទានប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មរបស់យើង។ វាជាកិត្តិយសដ៏អស្ចារ្យក្នុងការបម្រើបណ្តាញ FATF Global ហើយខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការជាមួយវាដើម្បីរក្សាប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិឱ្យមានសុវត្ថិភាព រួមបញ្ចូល និងមានភាពធន់” ។
លោក Arvind Shrivatsava រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានកត់សម្គាល់ថាការតែងតាំងលោក Aggarwal គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានមោទនភាពមួយ ហើយបានរំលឹកឡើងវិញនូវការប្តេជ្ញាចិត្តបន្តរបស់ឥណ្ឌាក្នុងការពង្រឹងភាពសុចរិតនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ។
ការអភិវឌ្ឍន៍កើតឡើងនៅពេលដែល FATF កំពុងផ្តោតកាន់តែខ្លាំងលើហានិភ័យដែលកំពុងកើតមានទាក់ទងនឹងទ្រព្យសកម្មនិម្មិត ការទូទាត់តាមឌីជីថល វេទិកាហិរញ្ញវត្ថុវិមជ្ឈការ ការក្លែងបន្លំតាមអ៊ីនធឺណិត ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានពីភេរវករតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម និងឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យា។
នៅក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គខែមិថុនា សមាជិក FATF បានយល់ព្រមចំពោះគំនិតផ្តួចផ្តើមមួយចំនួនដើម្បីពង្រឹងការការពារសកលប្រឆាំងនឹងហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់ រួមទាំងការងារលើទ្រព្យសម្បត្តិនិម្មិត និងអ្នកផ្តល់ទ្រព្យសកម្មនិម្មិត ធនាគារក្រោមដី និងបណ្តាញ hawala តម្លាភាពនៃការទូទាត់ ក្របខ័ណ្ឌចែករំលែកព័ត៌មាន និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មតាមរយៈវេទិកាឌីជីថល។
ហេតុអ្វីបានជា FATF មានសារៈសំខាន់
ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1989 ដោយប្រទេស G7 FATF គឺជាស្ថាប័នអន្តររដ្ឋាភិបាលឈានមុខគេរបស់ពិភពលោកដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការកំណត់ស្តង់ដារដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងហិរញ្ញប្បទានរីកសាយភាយ។
អនុសាសន៍របស់វាបង្កើតជាឆ្អឹងខ្នងនៃការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់សកល និងបទប្បញ្ញត្តិហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម។ យុត្តាធិការជាង 200 ចូលរួមតាមរយៈ FATF និងស្ថាប័នក្នុងតំបន់របស់ខ្លួន ដោយធ្វើឱ្យស្តង់ដាររបស់ខ្លួនក្លាយជាស្តង់ដារសកលសម្រាប់សុចរិតភាពហិរញ្ញវត្ថុ។
អង្គការនេះធ្វើការត្រួតពិនិត្យពីមិត្តភ័ក្តិ ដែលហៅថាការវាយតម្លៃទៅវិញទៅមក ដើម្បីវាយតម្លៃថាតើប្រទេសមានប្រព័ន្ធមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់ដែរឬទេ។ ប្រទេសដែលមានកង្វះខាតធ្ងន់ធ្ងរអាចត្រូវបានដាក់ក្នុង “បញ្ជីពណ៌ប្រផេះ” របស់ FATF (យុត្តាធិការក្រោមការត្រួតពិនិត្យកើនឡើង) ឬ “បញ្ជីខ្មៅ” (យុត្តាធិការដែលស្ថិតនៅក្រោមការអំពាវនាវឱ្យមានសកម្មភាព) – ការសម្រេចចិត្តដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តវិនិយោគិន លំហូរមូលធន និងការចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ។
នៅសម័យប្រជុំពេញអង្គចុងក្រោយ FATF បានបន្ថែមបូស្នៀ និងហឺហ្សេហ្គោវីណា និងអ៊ីរ៉ាក់ទៅក្នុងបញ្ជីពណ៌ប្រផេះរបស់ខ្លួន ខណៈដែលអាល់ហ្សេរី និងណាមីប៊ីត្រូវបានដកចេញបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់នៃផែនការសកម្មភាពដែលបានព្រមព្រៀងគ្នា។
សារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌា
ប្រទេសឥណ្ឌាបានក្លាយជាសមាជិកពេញលេញនៃ FATF ក្នុងឆ្នាំ 2010 ហើយបានពង្រីកតួនាទីរបស់ខ្លួនជាលំដាប់នៅក្នុងអង្គការនេះ។ ប្រទេសនេះបានជំរុញឱ្យមានសកម្មភាពជាសកលកាន់តែខ្លាំងប្រឆាំងនឹងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការពិភាក្សាអំពីហានិភ័យថ្មីដែលបង្កឡើងដោយហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថល និងទ្រព្យសម្បត្តិនិម្មិត។
ដោយការកាន់តំណែងជាអនុប្រធាន ឥណ្ឌានឹងមានតួនាទីកាន់តែធំក្នុងការដឹកនាំរបៀបវារៈគោលនយោបាយរបស់ FATF និងបង្កើតការឆ្លើយតបជាអន្តរជាតិចំពោះការវិវត្តនៃការគំរាមកំហែងឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។
ការបោះឆ្នោតនេះក៏ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងពង្រឹងសំឡេងរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងការពិភាក្សាជាសកលលើបញ្ហាដូចជា ឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុឆ្លងដែន លំហូរលុយខុសច្បាប់ ការក្លែងបន្លំតាមអ៊ីនធឺណិត បណ្តាញ hawala ហានិភ័យដែលទាក់ទងនឹងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម។
តើ Vivek Aggarwal ជានរណា?
Aggarwal គឺជាបុគ្គលិកផ្នែកសេវារដ្ឋបាលឥណ្ឌា (IAS) ឆ្នាំ 1994 នៃកម្មាភិបាល Madhya Pradesh ហើយបានកាន់មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់ជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល។
មុនពេលចូលកាន់តំណែងជាលេខាក្នុងក្រសួងវប្បធម៌ លោកបានបម្រើការជាលេខាធិការបន្ថែមនៅក្នុងនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ និងដឹកនាំ FIU-IND ។ ក្នុងអំឡុងពេលកាន់តំណែងនៅក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ លោកបានដោះស្រាយបញ្ហាទាក់ទងនឹងការទប់ស្កាត់ការលាងលុយកខ្វក់ (PMLA) សន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ច ភាពឆ្លាតវៃផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងគោលនយោបាយពន្ធ។ ក្នុងនាមជាប្រធានគណៈប្រតិភូរបស់ប្រទេស លោកក៏បានតំណាងប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងកិច្ចប្រជុំ FATF ផងដែរ។
